浙江海亮股份有限公司2013半年度报告摘要西北政法大学论文格式
发布时间：2014-08-23
公司股东海亮集团无限公司除通过通俗证券账户持有277,128,727股外，还通过广发证券股份无限公司客户信用买卖担券账户持有22,988,343股，现实合计持有公司股份300,117,070股，占公司股份总数的38.77%。
（3）控股股东或现实节制人变动环境
控股股东演讲期内变动
合用 不合用
现实节制人演讲期内变动
合用 不合用
3、办理层会商与阐发
2013年上半年，国内经济形势仍不乐观，铜加工行业产能过剩、同质化严峻，且国内铜管产物出口商业壁垒不竭，行业合作日趋激烈。同时，铜加工企业面对立异能力不足、出产成本不竭上升，加工费日趋降低，导致利润大幅度下滑，并呈现了一些同业业企业吃亏的现象。
演讲期内，空调家电行业市场全体有所转好，市场连结回暖态势，公司运营环境不变。本年岁首?年月以来，公司积极加速推进公司计谋转型，一方面做精做强主业，推进产物布局进一步伐整优化，发卖收入稳步增加，此中以空调制冷用内螺纹铜管为代表的节能环保系列产物发卖增加显著；另一方面，积极进军上游财产，刚果（金）铜钴矿勘察项目稳步有序推进；同时，公司为规避利润来历单一风险，进一步加大金融财产投资，收购诸暨市海博小额贷款无限公司、参股海亮集团财政无限义务公司，进一步提拔了公司盈利能力。2013年1-6月，公司实现停业收入723,127万元，比上年同期增加32.42%；实现归属母公司净利润13,678万元，比上年同期增加63.20%。
国度变频空调能效新尺度已于本年6月1日公布，并于本年10月正式实施，此次能效新尺度的实施将刺激高能效尺度变频空调市场需求的增加，将有益于公司以空调制冷用内螺纹铜管为代表的节能环保系列产物市场需求的增加。同时，公司参股海亮集团财政无限义务公司事宜已于2013年7月实施完毕。跟着海亮集团财政无限义务公司经停业务规模的提拔，其盈利能力将不竭加强，将进一步提拔公司的盈利能力。
4、涉及财政演讲的相关事项
（1）与上年度财政演讲比拟，会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明
无
（2）演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明
无
（3）与上年度财政演讲比拟，归并报表范畴发生变化的环境申明
本演讲期新投资设立刚果海亮矿业无限义务公司（公司持股比例为90%）和全资子公司海亮金属材料无限公司，因而本期归并报表范畴添加刚果海亮矿业无限义务公司和海亮金属材料无限公司。
浙江海亮股份无限公司
董事长：冯亚丽
二一三年八月二十九日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 通知布告编号：2013－000
浙江海亮股份无限公司
关于召开2013年第二次
姑且股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级办理人员通知布告内容的实在、精确和完整，并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担义务。
浙江海亮股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定于2013年9月25日（礼拜三）召开公司2013年第二次姑且股东大会。本次股东大会采用现场会议的体例进行，现将相关事项通知如下：
一、会议召开的根基环境
（一）会议召开时间：2013年9月25日（礼拜三）上午9：30
（二）股权登记日：2013年9月23日
（三）会议召开地址：浙江省诸暨市店口镇地方大道海亮商务酒店二楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票体例：以现场投票体例召开。
（六）加入会议的体例：公司股东应现场加入本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议审议通事后提交，法式，材料完整。
2、本次会议的议案如下：
（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1）选举公司第四届董事会董事候选人曹开国先生为公司董事
2）选举公司第四届董事会董事候选人YI-MIN CHANG密斯为公司董事
3）选举公司第四届董事会董事候选人汪鸣先生为公司董事
4）选举公司第四届董事会董事候选人朱张泉先生为公司董事
5）选举公司第四届董事会董事候选人邵国勇先生为公司董事
6）选举公司第四届董事会董事候选人姜少军先生为公司董事
7）选举公司第四届董事会董事候选人蒋开喜先生为公司董事
8）选举公司第四届董事会董事候选人叶雪芳密斯为公司董事
9）选举公司第四届董事会董事候选人陈星辉先生为公司董事
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1）选举公司第四届监事会监事候选人傅怀全先生为公司监事
2）选举公司第四届监事会监事候选人赵学龙先生为公司监事
以上议案将采用累积投票体例表决，此中董事和非董事选举应别离表决；董事侯选人资历须经深圳证券买卖所审核无后方可提交2013年第二次姑且股东大会表决。
（3）审议《关于利用自有闲置资金采办理财富物的议案》
（4）审议《关于修订《对外投资办理轨制》的议案》
以上议案具体内容详见公司于2013年8月29日于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《浙江海亮股份无限公司第四届董事会第十八次会议决议通知布告》、《浙江海亮股份无限公司第四届监事会第十一次会议决议通知布告》、《浙江海亮股份无限公司关于利用自有闲置资金采办理财富物的通知布告》和《浙江海亮股份无限公司对外投资办理轨制》。
三、出席会议对象
（一）截止2013年9月23日下战书买卖竣事后在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权加入本次会议；因故不克不及亲身出席会议的股东可书面授权代办署理人出席和加入表决（该代办署理人可不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级办理人员；
（三）公司礼聘的律师、保荐代表人及公司邀请的其他嘉宾。
四、加入会议登记法子
（一）登记时间
2013年9月24日上午9:30-11:30、下战书13:00-17:00。
（二）登记地址及授权委托书送达地址
浙江省诸暨市店口镇地方大道海亮商务酒店五楼浙江海亮股份无限公司董事会办公室
邮编：311835
（三）登记法子
1、天然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等打点登记手续；
2、法人股东凭停业执照复印件（加盖公章）、单元持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件打点登记手续；
3、委托代办署理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡等打点登记手续；
4、异地股东可采用或传真的体例登记，股东请细心填写《股东参会登记表》（格局附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请说明“股东大会”字样），不接管德律风登记。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，拟出席会议者自行放置食宿、交通费用。
2、会议联系人：邵国勇 朱琳
3、联系德律风： 87669333
传 真：
浙江海亮股份无限公司
董事会
二一三年八月二十九日
附件（一）：
股东参会登记表
附件（二）：授权委托书
授权委托书
本人（单元）作为浙江海亮股份无限公司之股东，兹委托 先生（密斯）代表本人（单元）出席浙江海亮股份无限公司2013年第二次姑且股东大会，特授权如下：
一、授权 先生（密斯）代表本人（单元）出席公司2013年第二次姑且股东大会；
二、该代办署理人有表决权 无表决权
三、相关议案的表决具体如下：
委托人姓名： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
委托人签名（签字或盖印）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、委托人应在授权委托书中同意的响应空格内打“”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、委托人应完整、准确填写全数事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书无效。
证券代码：002011 证券简称：海亮股份 通知布告编号：2013-048
浙江海亮股份无限公司
关于利用自有闲置资金
采办理财富物的通知布告
公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。
浙江海亮股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金采办理财富物的议案》，该议案尚须获得公司股东大会核准。现通知布告如下：
一、投资环境概述
公司按照资金预算利用环境，在确保一般运营所需流动资金及资金平安的环境下，利用自有闲置资金择机采办短期低风险的理财富物。
1、投资目标
公司利用自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的利用效率，添加公司收益。
2、投资额度
拟利用不跨越人民币5亿元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金能够滚动利用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。
3、投资体例
公司使用闲置资金投资于平安性高、刻日短的理财富物，不消于投资境表里股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构采办以股票、利率、汇率及其衍生品种为次要投资标的的理财富物。
4、投资刻日
公司董事会授予董事长在其任期内，在上述额度内行使决策权。授权刻日自股东大会决议通过之日起一年内无效。
5、投资资金来历
公司用于投资短期理财富物的资金均为公司自有闲置资金，公司许诺晦气用募集资金间接或者间接进行投资。
二、投资风险及风险节制办法
1、投资风险
进行短期理财富物投资次要面对的风险有：
（1）投资风险。虽然短期理财富物属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。
（2）公司将按照经济形势及金融市场的变化选择合当令机、以合适的投资额度进行投资，因而短期投资的现实收益不成预期。
（3）相关人员操作和风险。
2、拟采纳的风险节制办法
（1）公司制定有《对外投资办理轨制》，成立了较为完美的内部节制轨制。
（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签订相关合同，公司总司理担任组织实施。科学选择投资机遇，投资额度在授权范畴内可动态调整，并对投资流程进行全程，如发觉具有可能影响公司资金平安的风险峻素，将及时采纳响应办法，节制投资风险。
（3）岗亭分手操作。投资决策、资金办理、买卖操作岗亭分手。
（4）日常对账。公司将对投资资金成立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户办理。发生投资行为当日别离由财政部登记台帐，按期进行查对。
（5）报告请示轨制。资金账户办理人员按期向董事长、总司理及分担带领报告请示账户资金变更和收益环境，公司按季度向董事会演讲。
三、资金利用环境的查抄和监视
1、投资资金由财政部分进行办理，内部审计部按期对资金利用环境进行审计、监视。
2、董事、监事会对投资资金利用环境进行监视，并有权礼聘的外部审计机构进行专项审计。
3、公司将按照监管部分，及时履行消息披露的权利。
四、短期投资对公司的影响
1、公司本次使用自有资金采办理财富物是在确保公司日常运营所需流动资金和资金平安的前提下实施的，不影响公司日常资金一般周转需要，不影响公司主停业务的一般成长。
2、通过适度的短期低风险理财富物投资，提高资金利用效率，能获得必然的投资收益，有益于进一步提拔公司全体业绩程度，为公司和股东谋取更好的投资报答。
五、公司许诺
公司未处于下列期间：（一）利用闲置募集资金临时弥补流动资金期间；（二）将募集资金投向变动为永世性弥补流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永世性用于弥补流动资金或者偿还银行贷款后的十二个月内。
公司许诺在利用自有闲置资金投资短期理财富物后十二个月内，不实施下列行为：（一）利用闲置募集资金临时弥补流动资金；（二）将募集资金投向变动为永世性弥补流动资金；（三）将超募资金永世性用于弥补流动资金或偿还银行贷款。
六、董事看法
公司董事当真审议了《关于利用自有闲置资金采办理财富物的议案》，并对公司运营环境、内控轨制和审批法式等进行了需要审核，颁发看法如下：
1、在公司一般运营和资金平安的前提下，公司操纵自有闲置资金投资短期低风险理财富物，能提高资金利用效率，节流财政费用，且不影响公司主停业务成长。该议案不具有损害公司及全体股东、出格是中小股东好处的景象。
2、公司已制定并披露了《对外投资办理轨制》，且公司财政内控轨制较为完美，能无效规避理财风险，资金安万能够获得保障。
3、公司第四届董事会第十八次会议已审议通过了《关于利用自有闲置资金采办理财富物的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司对该议案的审议法式合适《公司法》、《证券法》等相关法令律例以及《公司章程》的。
我们同意公司利用自有闲置资金投资短期理财富物。
特此通知布告
浙江海亮股份无限公司
董 事 会
二一三年八月二十九日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 通知布告编号：2013－044
浙江海亮股份无限公司
第四届董事会第十八次会议决议通知布告
本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担义务。
浙江海亮股份无限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2013年8月17日以电子邮件、德律风传真或送达书面通知的体例发出，会议于2013年8月28日上午8：30时在诸暨市店口镇地方大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应加入会议董事9人，现实加入会议董事9人，公司监事和高级办理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽密斯掌管。
本次会议出席人数、召开法式、议事内容均合适《公司法》和《公司章程》的，决议无效。
会议以书面表决和通信表决相连系的体例，审议并通过了以下决议：
1、审议通过《公司2013年半年度总司理工作演讲》。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
2、审议通过《公司2013年半年度演讲及其摘要》。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
因公司第四届董事会任期将于2013 年9月30 日届满，公司决定进行董事会换届选举。按照《公司法》、《公司章程》等相关，公司董事会提名YI-MIN CHANG密斯、曹开国先生、汪鸣先生、朱张泉先生、邵国勇先生、姜少军先生为第五届董事会非董事候选人，提名叶雪芳密斯、蒋开喜先生、陈星辉先生为第五届董事会董事候选人。董事候选人简历见附件。
本议案需提交公司2013年第二次姑且股东大会审议，此中董事候选人任职资历须经深圳证券买卖所审核无后方可提交公司2013年第二次姑且股东大会审议。
公司许诺：第五届董事会董事兼任公司高级办理人员的董事人数不跨越公司董事总数的二分之一。
4、审议通过《关于利用自有闲置资金采办理财富物的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
同意公司利用不跨越5亿元自有闲置资金择机采办短期（投资刻日不跨越一年）低风险的理财富物，在上述额度内，资金能够在决议无效期内滚动利用。本议案需提交公司2013年第二次姑且股东大会审议。
5、审议通过《关于修订〈对外投资办理轨制〉的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
同意修订《对外投资办理轨制》。本议案需提交公司2013年第二次姑且股东大会审议。
6、审议通过《关于召开2013年第二次姑且股东大会的议案》。
表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。
公司董事会定于2013年9月25日上午9：30在浙江省诸暨市店口镇地方大道海亮商务酒店二楼会议室召开2013年第二次姑且股东大会。
特此通知布告
浙江海亮股份无限公司
董事会
二一三年八月二十九日
附件：
浙江海亮股份无限公司第五届董事会
董事候选人简历
非董事候选人：
1、曹开国，男，中国国籍，1962年8月生，中员，工商办理硕士，传授级高工、国度科学手艺评审专家、有色金属行业协会专家委员会专家、全国有色金属尺度化手艺委员会副主任委员、国际尺度化组织（ISO）铜及铜合金手艺委员会（TC26）。先后掌管完成了国度级项目十多项，省级项目二十多项、研究出了40余项专利，发现专利9项；掌管完成了三十余项对行业成长至关主要的国度或行业尺度。颁发论文30篇，出书合著三本。获省（部）级科学手艺13项，此中一等1项，二等6项。曾荣获得全国有色金属行业先辈科技工作者、绍兴市劳动榜样、绍兴市高级专家、浙江省“新世纪151人才工程”重点赞助培育人才、诸暨市扶植功臣、中国民营企业立异人物、浙江省事业十佳事业司理人等浩繁荣誉。曾任西北铜加工场副厂长（代厂长），海亮集团无限公司副总裁，浙江铜加工研究院院长等职。现任本公司董事、总司理。曹开国先生持有公司1.76%的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司现实节制人之间无任何干联关系，与公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所。
2、YI-MIN CHANG，女，美国国籍，1951年12月生，大学。曾任美国社会办事处秘书等职，现任Z&P ENTERPRISES LLC 董事、CEO。YI-MIN CHANG密斯未持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东(除Z&P ENTERPRISES LLC)及本公司现实节制人之间无任何干联关系，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所。
3、汪鸣，男，中国国籍，1961年10月生，工商办理硕士，高级经济师。先后获国度级企业办理现代化立异一、二等各1项，省企业办理现代化立异一等2项，中国有色金属工业企业现代化办理一等3项、二等1项，公开辟表或交换50余篇论文，曾获得“首届办理英才”、“中国十大精采职业司理人”、“浙江省运营办理大师”、“浙江省上市公司优良董事会秘书”、“金管理中小板公司董秘”等称号。曾任江西铜业股改办副主任、总经办主任，海亮集团无限公司总裁助理、副总裁，浙江海亮股份无限公司董事会秘书、副总司理等职，现任本公司董事，海亮集团无限公司副总裁、四川金顶（集团）股份无限公司董事等。并兼任中国有色金属加工工业协会理事、中国质量协会有色金属分会副会长、中国企业结合会企业研究核心特约研究员、中南财经大学MBA学院指点教师等职。汪鸣先生持有公司1.11%的股份，与持有公司百分之五以上的股东(除控股股东海亮集团无限公司)及本公司现实节制人之间无任何干联关系，与公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所。
4、朱张泉，男，中国国籍，1967年10月出生，中员。历任海亮集团无限公司采购部司理、总裁助理，浙江海亮股份无限公司副总司理，浙江海亮铜管道无限公司董事长兼总司理等职。现任浙江海亮股份无限公司副总司理、铜管道事业部总司理、采购办理核心总司理。朱张泉先生系现实节制人冯海良先生妻弟，持有公司1.33%的股份，持有控股股东海亮集团无限公司1.51%股权，与其他持有公司百分之五以上的股东没相关联关系，与公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所。
5、邵国勇，男，中国国籍，1979年10月生，工商办理硕士。曾获得 “浙江省上市公司优良董事会秘书”、“绍兴市优良董事会秘书”等称号。曾任浙江海亮股份无限公司证券事务代表，现任本公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，兼任浙江浙大海元科技无限公司董事。邵国勇先生未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司现实节制人之间无任何干联关系，与公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所。
6、姜少军，男，中国国籍，1967年9月出生，工商办理硕士，工程师。次要处置铜棒材出产和新黄铜合金材料的出产研究，曾获省科技前进二等1项、绍兴市科技前进一等1项。曾任兰溪市建筑机械厂科长，浙江企成机电工业公司分厂副厂长、厂长，兰溪市建筑机械无限义务公司副总司理等职，现任浙江科宇金属材料无限公司施行董事、总司理。姜少军先生未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司现实节制人之间无任何干联关系，与公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所。
董事候选人：
1、蒋开喜，男,中国国籍，1963 年8 月出生，博士、博士生导师，传授级高级工程师。曾任江西铜业公司贵溪冶炼厂手艺员，矿冶研究总院冶金研究室工程师，亚琛工业大学有色冶金研究所博士研究生，矿冶研究总院冶金研究所所长，矿冶研究总院副院长。现任矿冶研究总院院长，北矿磁材科技股份无限公司董事长，兼任浙江海亮股份无限公司董事。蒋开喜先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司现实节制人之间无任何干联关系，与公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所任何。蒋开喜先生已取得董事任职资历证书，具备董事任职资历。
2、叶雪芳，女，中国国籍，1966年6月生，硕士学位，传授，具有注册会计师、资产评估师资历。曾担任浙江物产金属集团办理科科长、浙江天健会计师事务所项目司理。现任浙江工商大学财政与会计学院传授，硕士生导师、公司董事、浙江华策影视股份无限公司董事。研究标的目的：审计学、内部节制及公司管理理论。近年来掌管或参与国度及省级课题10余项，在《会计研究》、《审计研究》等国度级焦点期刊颁发论文40余篇。多次获得中国财经报、中国注册会计师协会等有征文优良论文。兼任浙江省会计轨制征询专家委员会、浙江省注册会计师协会理事、浙江省内部审计协会理事、浙江省审计专家人才库。叶雪芳密斯未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司现实节制人之间无任何干联关系，与公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所任何。叶雪芳密斯已取得董事任职资历证书，具备董事任职资历。
3、陈星辉，男，中国国籍，1968年12月生，硕士学位，注册会计师。曾任湖北省体委上市指点核心专家征询委员、大信会计师事务所常务董事、副主任会计师、中国证监会第一、二、三届创业板发审委委员。现任立信会计师事务所（特殊通俗合股）办理合股人、重庆乌江实业股份无限公司董事、旅游股份无限公司董事。具有15年的财政会计、审计、办理征询执业履历，在财政审计、清产核资、经济义务审计、审核及成立公司财政办理、内部节制、风险办理办法方面等方面具有丰硕的理论和实践经验，对处理公司上市过程中各类财政问题具备较高的造诣，熟悉煤炭、电力、房地产、制造、金融等多个行业范畴。2011年加入财务部、中注协组织的全计领军（后备）人才的保举选拔测验，成为24名主任会计师级此外行业领甲士才之一，荣获“中国注册会计师协会首届金融行业领甲士才”。陈星辉先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司现实节制人之间无任何干联关系，与公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所任何。陈星辉先生已取得董事任职资历证书，具备董事任职资历。
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 通知布告编号：2013－047
浙江海亮股份无限公司
第四届监事会第十一次会议决议通知布告
本公司及监事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担义务。
浙江海亮股份无限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2013年8月17日以电子邮件、德律风传真或送达书面通知的体例发出，会议于2013年8月28日上午在诸暨市店口镇地方大道海亮商务酒店二楼会议室召开，会议由监事会钱昂军先生掌管，应加入会议监事3人，实到3人。本次会议出席人数、召开法式、议事内容均合适《公司法》和《公司章程》的，决议无效。
会议以现场书面表决的体例，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2013年半年度演讲及其摘要》。
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权。
经当真核查，监事会认为：公司2013年半年度演讲及其摘要编制的法式符律、行规和中国证监会的，演讲内容实在、精确、完整地反映了公司的现实环境，不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏。
2、审议通过《公司监事会换届选举的议案》。
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权。
因公司第四届监事会任期将于2013年9月30日届满，公司决定进行监事会换届选举。按照《公司法》、《公司章程》等相关，公司股东海亮集团无限公司提名傅怀全先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人,公司股东汪鸣先生提名赵学龙先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。
本议案需提交公司2013年第二次姑且股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通事后，将与公司职工代表大会选举发生的职工代表监事配合构成公司第五届监事会。
3、审议通过《关于利用自有闲置资金采办理财富物的议案》。
表决成果：3票同意，0票否决，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司在一般运营和资金平安的前提下，操纵自有闲置资金投资短期低风险理财富物，能提高资金利用效率，且不影响公司主停业务成长。同意公司利用自有闲置资金投资短期理财富物。
特此通知布告
浙江海亮股份无限公司
监事会
二一三年八月二十九日
附件：
浙江海亮股份无限公司第五届监事会
监事候选人简历
1、傅怀全，男，中国国籍，1968年3月生，硕士学历，注册会计师、高级会计师。曾任连云港苏瑞会计师事务所主任会计师，苏宁电器集团审计办主任，江苏协鑫集团（控股）无限公司审计总监，现任海亮集团无限公司审计内控总监。傅怀全先生未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东（除海亮集团无限公司）及本公司现实节制人之间无任何干联关系，与公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所。
2、赵学龙，男，中国国籍，1965年11月生，本科学历，高级工程师。先后获得浙江省科技厅颁布的科技前进二等、中国有色金属工业协会颁布的行业科技前进二等、一等各一项。曾任西北铜加工场手艺部主任，现任本公司监事、铜管道事业部总工程师。赵学龙先生持有公司0.59%的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司现实节制人之间无任何干联关系，与公司其他董事、监事、高级办理人员没相关联关系，未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所。来历《证券时报》)
