商业经济与管理全球金融：美国监管机构与商业银行及德银开始和解谈判--消息

发布时间：2014-08-01

　　透7月8日 - 据一位间接领会美国监管机构查询拜访的动静人士透露，美国联邦及州司法机构曾经与贸易银行 和德意志银行 起头息争构和，由于它们涉嫌与被美国列入的国度进行买卖。

　　动静人士告诉透，息争构和方才起头，何时能告竣和谈还不清晰。

　　德意志银行与贸易银行均置评。

　　纽约时报起首报导了贸易银行与美国监管机构进行息争构和的动静，并称最早可能在本年夏日告竣和谈。(nyti.ms/1xJyjeA)

　　该报称，美国贸易银行透过其美国部分替伊朗和苏丹的公司转账，至多可能方法取5亿美元罚金。

　　报导称，该行可能面对一个延缓告状和谈。按照和谈，将暂不进事告状，以互换该行以罚金和其他方面的让步。贸易银行是第二大银行。

　　纽约时报称，与贸易银行的和谈可能无法和与法国巴黎银行 告竣的和谈比拟。若告竣和谈，料可为与德意志银行的息争案铺平道。

　　上周，法国巴黎银行对两起刑事告状，并同意领取近90亿美元罚金。

　　截至2013岁尾，贸易银行认列9.34亿欧元(12.7亿美元)诉讼风险预备金，包罗美国对该行能否违反制裁可能进行的查询拜访。

　　透上周报导，还有两家法国大型银行--法国农业信贷银行(Credit Agricole) 和法国兴业银行(Societe Generale) ，德意志银行(Deutsche Bank) ，以及花旗集团(Citigroup) 墨西哥分支Banamex在美国的分行Banamex USA也遭到了查询拜访，因其涉嫌参与洗钱或违法制裁律例。

　　待续